Vụ Rug-pull lịch sử của nữ hoàng crypto OneCoin

*Đây là collection “WordStory” giải thích những thuật ngữ trong crypto qua những câu chuyện nổi bật.

Vào ngày 1/7, 1 thành viên của Baller Ape Membership đã bị Bộ tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc đánh cắp 2.6 triệu USD từ nhà đầu tư trong 1 mưu mô gian lận bán NFT. Những thành viên của dự án này đã huy động được hơn 130 triệu USD từ những nhà đầu tư, và ngay sau lúc những NFT trước tiên được mở bán, họ đã đóng cửa dự án và “cao chạy xa bay” cùng toàn bộ số tiền.

Theo tờ Bloomberg, đây là vụ rug-pull NFT lớn nhất từng bị chính quyền sờ gáy, nhưng Baller Ape Membership chỉ là 1 trong vô vàn những vụ “kéo thảm” trong thế giới crypto.

Rug-pull: Trò chơi kéo thảm và những cú ngã đau điếng

Nhắc từ lúc tiền tệ xuất hiện, con người đã luôn ôm giấc mộng khiến giàu sau 1 đêm. Trong lịch sử tài chính, vàng, hoa tulip và chứng khoán có thế chấp đều đã trở nên những phương tiện được những nhà đầu tư vội vàng lựa chọn. Và bây giờ tới lượt tiền điện tử sở hữu những đồng coin và NFT.

Điểm qua những dự án crypto tiêu biểu, người ta có cảm giác rằng thị trường chỉ có vài chục đồng coin, nhưng theo trang net Token Sniffer, con số thực tế là sắp 70,000. Có khoảng 100 đồng coin được tạo ra mỗi ngày, và kết cục gần như những đồng tiền này đều trở nên con rối trong những vở kịch rug-pull được diễn đi diễn lại nhắc từ lúc crypto mới ra đời.

Xem Thêm  Arbitrum Odyssey tạm hoãn, StarkGate ra mắt và nhiều cập nhật khác

Rug-pull là 1 trò lừa đảo phổ biến trong ko gian tiền điện tử, nói tới việc nhà vươn lên là hoặc người sáng tạo quảng bá 1 dự án phát hành đồng coin mới hay NFT và sau đấy biến mất cùng sở hữu tiền của nhà đầu tư. Thuật ngữ “rug pull” xuất phát từ cụm từ “pulling the rug out from beneath” (kéo thảm từ bên dưới), và đúng như hình ảnh gợi ra từ nghĩa đen của từ này, nhà đầu tư lúc bị rug-pull chỉ biết ngã chỏng vó trong ngơ ngác. Việt Nam cũng có 1 phiên bản kéo thảm khá tương tự là “qua cầu rút ván”.

“Rug pull phổ biến trong DeFi vì chỉ cần biết chút ít kỹ thuật, bất kì ai cũng có thể tạo ra những token mới trên blockchain Ethereum 1 bí quyết dễ dàng sở hữu chi chi phí rẻ, sau đấy niêm yết chúng trên những sàn DEX mà ko cần nên qua bước audit mã,” đại diện Chainalysis cho biết.

Nữ hoàng bị truy nã

Dù ko gian tiền điện tử ngày càng xuất hiện những tay lừa bịp đại tài nhưng vẫn chưa có ai có thể soán ngôi người sáng lập OneCoin, Ruja Ignatova – nữ hoàng kéo thảm của crypto sở hữu cú lừa trị giá 4 tỉ USD. Tháng 7 vừa rồi, FBI đã thêm Ignatova vào danh sách 10 kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất (Ten Most Wished Fugitives). Đây là “danh hiệu” thường dành cho những thủ lĩnh băng đảng, những kẻ khủng bố và thịt người bị tình nghi. Trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden từng góp mặt trong danh sách này.

Xem Thêm  Mã hóa là gì? Khiến thế nào mã hoá bảo vệ dữ liệu của bạn?

Trở về 5 2016, tại nhà thi đấu Wembley của London, Ruja Ignatova, được mệnh danh là “Cryptoqueen” bước lên sân khấu trong cái váy dài màu đỏ óng ánh, hứa hẹn đồng tiền điện tử OneCoin của mình sẽ tiếp quản thế giới và trở nên 1 “Bitcoin killer”.

OneCoin thành công vang dội chưa từng thấy, nhưng chỉ 1 5 sau, Ignatova biến mất ko dấu vết trong 1 vụ rug-pull được cho là lớn nhất lịch sử. Nhắc từ đấy cô trở nên mục tiêu truy bắt của những nhà chức trách ở châu Âu và Hoa Kỳ.

Ignatova “khơi gợi lòng nhân đạo ở mọi người, hứa hẹn rằng OneCoin sẽ thay đổi cuộc sống của những người ko thể tiếp cận sở hữu nhà băng,” Damian Williams, 1 luật sư Hoa Kỳ nói. “Và cô ta đã tính đường đi nước bước cho kế hoạch của mình, tận dụng hoàn hảo tâm lý đầu cơ điên cuồng trong những ngày đầu của tiền điện tử”.

Tuy nhiên, kế hoạch của Ignatova là “cuỗm tiền bỏ trốn và đổ thừa cho người khác,” cô viết cho 1 người đồng sáng lập vào 5 2014, theo những tài liệu của tòa án.

Những vết nứt xung quanh OneCoin khởi đầu xuất hiện vào khoảng 5 2016, lúc Thụy Điển, Latvia, Na Uy, Croatia, Ý và Bulgaria – nơi OneCoin đặt trụ sở chính – khởi đầu thêm dự án vào danh sách cảnh báo về những hoạt động gian lận. Những vụ kiện khởi đầu đổ về nhanh chóng.

Ignatova lo sợ rằng lực lượng thực thi pháp luật sẽ tóm gáy cô và thậm chí đặt máy nghe trộm trong căn hộ của anh bạn trai người Mỹ của cô. Sau lúc phát hiện ra anh ta thật sự đang hợp tác sở hữu FBI, cô khởi đầu lên kế hoạch bỏ trốn.

Xem Thêm  Loki Community (LOKI) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LOKI

“Cô ta ngay tức thì đáp chuyến bay từ Bulgaria tới Hy Lạp sở hữu 1 vệ sĩ, và ko đem theo bất kì hành lý nào. Người vệ sĩ quay lại, nhưng Ignatova thì ko. Ko ai biết tin tức cô ta nhắc từ đấy,” Williams nói.

Ignatova biến mất vào tháng 10/2017, và chính trong tháng đấy cô bị bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ truy tố và lệnh bắt giữ cô được ban hành. Người sáng lập OneCoin bị buộc tội thực hành hành vi gian lận điện tử và gian lận chứng khoán. Cùng đa số những tội danh, ví dụ bị bắt, Ignatova sẽ nên ngồi “bóc lịch” vài chục 5 trong tù.

Số phận của OneCoin cũng ko sáng sủa hơn người sáng lập nó là bao. Sau lúc Ignatova trốn thoát, doanh nghiệp được để lại cho anh trai cô, Konstantin Ignatov, và nó nhanh chóng lụn bại sau lúc anh bị FBI bắt giữ vào 5 2019.

FBI hiện đang treo thưởng 100,000 USD cho những ai phân phối thông tin giúp bắt giữ “nữ hoàng crypto” Ignatova.

Tại sự kiện 5 2016 ở London, cô nói rằng: “Tôi đã được báo chí đặt cho siêu nhiều danh hiệu, và có lẽ danh hiệu hay nhất là ‘Bitcoin killer’ “.

Giờ đây, Ignatova có thể thêm danh hiệu “kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất” vào danh sách này.