Dữ liệu On-chain là gì? Tại sao cần phải phân tích dữ liệu On-chain?

Phân tích dữ liệu On-chain là một trong những phương pháp cung cấp thông tin chính xác về lịch sử giao dịch trên một chuỗi khối cụ thể. Điều này mang lại cách tư duy mới cho các nhà đầu tư, giúp họ định giá tài sản và hiểu rõ hơn về hành động của người tham gia thị trường, điều mà phân tích kỹ thuật không thể làm được. Bài viết này Blog Crypto sẽ hướng dẫn cách đọc và phân tích dữ liệu On-chain một cách dễ hiểu và dễ sử dụng.

Dữ liệu On-chain là gì?

Dữ liệu On-chain là tập hợp thông tin về tất cả các giao dịch đã xảy ra trên một mạng lưới Blockchain cụ thể. Dữ liệu này bao gồm thông tin về các giao dịch, địa chỉ gửi và nhận, số tiền đã chuyển, và giá trị của mỗi giao dịch. Nó cũng cho biết về hành động của các tham gia trên thị trường, ví dụ như việc họ mua thêm tài sản hoặc chốt lời bằng cách bán đi. Tất cả thông tin này được ghi chép trên các khối của Blockchain, và dữ liệu On-chain thường được chia thành ba loại:

  1. Dữ liệu giao dịch: Bao gồm địa chỉ gửi và nhận, số tiền chuyển đi, số tiền còn lại trong một địa chỉ ví cụ thể.
  2. Dữ liệu khối: Bao gồm thông tin về thời gian, phí khai thác, và phần thưởng cho các thợ mỏ (miner).
  3. Mã hợp đồng thông minh: Một loại dữ liệu đặc biệt cho các blockchain có khả năng thực hiện các hợp đồng thông minh.
Xem Thêm  DAO là gì? Khám phá Tổ chức Tự trị Phi tập trung

Mỗi hành động trên blockchain phải được xác minh bởi nhiều node, và dữ liệu này được công khai và không thể sửa đổi, giúp đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin.

Tại sao cần phải phân tích dữ liệu On-chain?

Phân tích dữ liệu On-chain cung cấp thông tin chính xác và khách quan, do công nghệ blockchain được xây dựng với mục tiêu minh bạch. Dữ liệu này cho phép chúng ta theo dõi hành vi của các tham gia thị trường và các cá nhân trên blockchain. Cụ thể, nó giúp chúng ta:

  • Theo dõi hành vi thị trường: Dữ liệu On-chain cho phép chúng ta theo dõi các hành vi của các người tham gia thị trường, bao gồm việc họ mua, bán, hoặc chuyển tài sản. Điều này giúp hiểu rõ tình hình thị trường hiện tại và dự đoán tương lai.
  • Phát hiện áp lực mua và bán: Thông qua việc xem xét lượng tài sản được nạp và rút khỏi các sàn giao dịch, chúng ta có thể dự đoán áp lực mua và bán trên thị trường. Ví dụ, nếu có nhiều người đổ tài sản lên sàn để bán, có thể gây áp lực giảm giá.
  • Theo dõi hoạt động của cá voi: Những người sở hữu lượng lớn tài sản trên thị trường được gọi là “cá voi.” Dữ liệu On-chain giúp chúng ta theo dõi hoạt động của các cá voi và đánh giá khả năng ảnh hưởng của họ đối với thị trường.
  • Dự đoán xu hướng: Bằng việc phân tích dữ liệu On-chain, chúng ta có thể dự đoán tình hình thị trường và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin chính xác và minh bạch.
Xem Thêm  Chỉ Số VIX là gì? Sử Dụng VIX Trong Giao Dịch

Nền tảng phân tích dữ liệu On-chain

Có nhiều nền tảng cung cấp dữ liệu On-chain cho các nhà đầu tư. Dưới đây là một số nền tảng phổ biến:

  • Các trình duyệt Explorer của blockchain: Ví dụ như Etherscan cho Ethereum, BscScan cho Binance Smart Chain, Solscan cho Solana, và nhiều trình duyệt khác cho các blockchain khác.
  • CryptoQuant và Glassnode: Cung cấp dữ liệu On-chain cho Bitcoin, Ethereum, stablecoin, và một số altcoin lớn. Các dữ liệu này có sẵn qua API hoặc có thể truy cập bằng Python, R, và Excel.
  • Whalebot Alert: Một bot trên Telegram cung cấp cảnh báo về các biến động mạnh trong dữ liệu On-chain từ các cá voi.

Ngoài ra, còn nhiều nền tảng khác như Dappradar, Dune Analytics, IntoTheBlock, Anyblock, Dapp.com, Elementus, Alethio, và nhiều nền tảng khác. Các nhà đầu tư thường sử dụng một hoặc một số trong số này